A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Narco Fluxo para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimentava recursos ilícitos dentro e fora do país. A ação conta com apoio da Polícia Militar de São Paulo.
As investigações apontam que o grupo utilizava criptomoedas, transporte de grandes quantias em espécie e outras estratégias para ocultar a origem dos valores. O volume financeiro ligado ao esquema passa de R$ 1,6 bilhão.
Ao todo, são cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em oito estados, incluindo o Maranhão, além do Distrito Federal. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal em Santos.
No Maranhão, equipes também participam do cumprimento das medidas judiciais. Até o momento, não há detalhamento oficial sobre prisões ou apreensões no estado.
Mais de 200 policiais federais atuam na operação em todo o país. Durante as ações, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, que vão reforçar o andamento das investigações.
A Justiça ainda determinou o bloqueio de bens e outras restrições para interromper as atividades do grupo e garantir possível ressarcimento aos cofres públicos.
Os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Com informações oimparcial